日前，松江警方成功破獲一起特大非法經(jīng)營系列案件，搗毀松江工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等區(qū)域的8個犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人260余名。這個打著“炒外盤”、“高杠桿”、“賺快錢”旗號的團伙，利用部分投資者對于黃金投資規(guī)則的不熟悉，誘騙3000余人“入套”，涉案資金8700余萬元。

　　“我公司可代理倫敦金、香港金等黃金現(xiàn)貨，有著一支非常專業(yè)的分析師團隊，很多客戶在我們的建議下都賺了錢……”今年3月，市民卞小姐接到一名自稱姓魯?shù)摹敖?jīng)紀人”打來的電話，稱該公司能為其代理“炒金”，獲利豐厚。卞小姐在這家投資咨詢公司的網(wǎng)站上注冊開戶信息、簽訂電子協(xié)議，并下載了由該網(wǎng)站提供的交易軟件進行體驗。在模擬環(huán)境下，卞小姐不斷盈利。

　　卞小姐并不熟悉境外黃金交易，真正投資前她特意實地走訪該公司。該公司位于松江區(qū)方塔北路上一寫字樓三樓，前臺有專人負責帶領(lǐng)客戶參觀講解，公司內(nèi)部裝潢十分考究，墻上的幾塊液晶屏反復放映著各種圖表數(shù)據(jù)，辦公區(qū)域里坐著30余名年輕女白領(lǐng)，“個個神情專注、埋頭操作，整個辦公大廳電話鈴聲、鍵盤敲擊聲此起彼伏”。這讓卞小姐疑云散盡。

　　回到家后，卞小姐按“經(jīng)紀人”要求，匯款3萬元進入該公司提供的軟件平臺，以“接入資金市場”。然而根據(jù)“分析師”提供的國際金市行情建議操作，不到兩天時間卞小姐的資金已蒸發(fā)殆盡。虧損后，卞小姐找“經(jīng)紀人”討說法，對方竟稱“投資有風險”、“網(wǎng)速不夠快”，還建議卞小姐加大投資力度爭取“打翻身仗”。卞小姐意識到可能上當，于是向警方報案。

　　松江警方查明卞小姐的遭遇絕非個案。她的資金極可能流向一個子虛烏有的投資平臺，落入不法分子口袋。松江警方組成專案組偵辦此案。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一個典型的非法經(jīng)營犯罪團伙，團伙成員分成8家公司散布在松江的工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等地。這些公司采用企業(yè)化的管理運營制度，分工明確：除公司“老板”外，還有負責日常運作的“總經(jīng)理”、管理經(jīng)紀人團隊的“經(jīng)理”及直接與被害人打交道的“經(jīng)紀人”。其中“經(jīng)紀人”隊伍最為龐大，多是一些學歷不高但具有財經(jīng)專業(yè)教育背景的年輕女性。被招進公司后，有專人對她們進行金融業(yè)務(wù)知識和“話術(shù)”培訓，誘使客戶開戶。一個業(yè)績普通的“經(jīng)紀人”，月收入可達2萬余元。

　　警方還查明，涉案公司私設(shè)的虛擬交易平臺雖融合了倫敦金五大報價商的實時黃金報價，但投資者的資金從未真正流入市場，而是始終留在這個虛擬平臺里，與其他客戶“對沖”、“對賭”，在一系列的交易障礙中消耗至盡。

　　一旦客戶進入平臺交易，“經(jīng)紀人”就開始不停地向客戶發(fā)送編撰的“行情建議”，引導客戶進行操作。有的涉案公司還在后臺關(guān)注所有客戶的動向，并設(shè)定整體風險率控制線，當客戶盈利并超過一定限度時，管理端就會通知網(wǎng)站維護人員對服務(wù)器不斷進行重啟，干擾客戶操作。等客戶能操作時，賺錢的機會已經(jīng)沒有了�？蛻籼潛p后，經(jīng)紀人會繼續(xù)誘使客戶追加投資，加大保證金額度止損。曾有一名客戶在“經(jīng)紀人”的花言巧語下，執(zhí)迷不悟地先后注入了近200萬元資金。

　　由于客戶往往采取網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式“投資”，資金一到賬，涉案公司馬上通過網(wǎng)上銀行分流至多個賬戶提現(xiàn)。