恒源祥代工廠涉嫌非法傳銷 6.1億去向不明

　　據(jù)經(jīng)濟(jì)之聲報(bào)道，曾經(jīng)是知名品牌恒源祥的代工廠，上�？祻�(qiáng)投資控股有限公司董事長劉正康等人，以赴美上市出售原始股為由，涉嫌非法傳銷融資，被湖南常德警方逮捕，涉案金額高達(dá)7億元。然而，上�？祻�(qiáng)堅(jiān)稱，只收到9000萬元，6.1億資金去向不明。

　　投資1萬元，可獲得18萬元的回報(bào)，這樣的大好事，如果是親戚或者熟人推薦給你，你會(huì)懷疑嗎？如果你懷疑，你會(huì)被告知這是知名品牌的代工廠，在全國有多家連鎖店，企業(yè)老板獲得過多項(xiàng)國家榮譽(yù)等等。如果你還不信，你會(huì)被帶去實(shí)地考察，見識見識企業(yè)設(shè)在大上海的氣派寫字樓，看看墻上掛的各種宣傳海報(bào)，與重量級人物的合影，企業(yè)負(fù)責(zé)人態(tài)度誠懇，出手極其大方，請你大吃大喝，讓你見識企業(yè)的實(shí)力。另外你還會(huì)參加一次赴美上市慣用的圓桌會(huì)議室，經(jīng)歷完了這些，你還不相信？

　　上�？祻�(qiáng)投資者：一是有實(shí)體，二是有連鎖店。這樣的企業(yè)你不相信，你還會(huì)相信什么，還有就是他要上市，我們主要看重他們要上市。

　　這是恒源祥代工廠——上海康強(qiáng)的一位投資者的親身經(jīng)歷，在看到聽到這一切后，這名投資者和他的同伴，將108萬元交給了上海康強(qiáng)公司。

　　上�？祻�(qiáng)公司以赴美上市為由，向投資者出售原始股，稱將獲得高額的回報(bào)。

　　然而讓投資者沒有想到的是，湖南警方發(fā)布的一則消息，讓自己賺取高回報(bào)的美夢迅速破碎。

　　湖南常德警方發(fā)布的消息稱，上�？祻�(qiáng)公司董事長劉正康等人，以涉嫌非法傳銷被湖南常德警方逮捕，初步查明涉嫌金額高達(dá)7億元人民幣，涉及湖南、四川、河南、浙江、上海等20多個(gè)省市，網(wǎng)絡(luò)會(huì)員近2萬名。

　　一名江西的投資者告訴記者，他親自去上�？祻�(qiáng)公司考察了兩次，沒想到還是被騙了。

　　江西投資者：我被他騙死了，這個(gè)公司我就親自去了兩次，見過他董事長的，就在上�？祻�(qiáng)劉正康的辦公室聊了半個(gè)小時(shí)，劉正康他說那個(gè)大樓都買了兩層，6層和18層，還收購了一些公司，誰知道他是騙人的。

　　希望破滅后，這名投資者和他的同伴想從上�？祻�(qiáng)要回自己的錢，然而，劉正康兒子的一句話，讓他們欲哭無淚。

　　劉正康之子：打到劉正康的卡上只有9000萬元。

　　劉正康之子告訴這些投資者，上�？祻�(qiáng)收到的錢只有9000萬元，其他6.1億則去向不明。

　　一石激起千層浪，種種猜測紛至沓來，有人懷疑劉正康之子是在編造謊言，有人甚至猜測是劉正康是自投羅網(wǎng)，目的是不想還沒有收到的6.1億元錢。

　　上�？祻�(qiáng)投資者：我現(xiàn)在懷疑他自己到常德公安局去的，肯定是那個(gè)錢出不來了，拿去沒有產(chǎn)生很大的效益，中途去掉那么多的獎(jiǎng)金，不想還給人家，那個(gè)公司又上不了市，如果是非法集資，那么多個(gè)億，要判很大的罪，還要還人家的錢，但如果是非法傳銷，就不需要還錢了，到目前為止，傳銷罪又不是那么重的。

　　記者輾轉(zhuǎn)聯(lián)系到劉正康之子，劉之子告訴記者，湖南常德警方從今年五月開始，已經(jīng)凍結(jié)了上�？祻�(qiáng)的基本賬戶，2000萬元被凍結(jié)，在近半年的資金往來中，有3500萬元轉(zhuǎn)給了香港康強(qiáng)公司劉正鵬，用于發(fā)放融資獎(jiǎng)金，4500萬元用于上市所需。常德警方告訴他，上�？祻�(qiáng)基本賬戶要解凍，必須在補(bǔ)齊去向不明的4500萬元之后。

　　如果上�？祻�(qiáng)收到的資金，真像劉正康之子所說的那樣，只有9000萬元，那么其余的6.1億元資金到哪里去了呢？這么龐大的資金，一旦無法追回，投資者將會(huì)承擔(dān)什么樣的后果？

　　中華全國律師協(xié)會(huì)刑事專業(yè)委員會(huì)主任田文昌認(rèn)為，上海康強(qiáng)涉嫌非法傳銷的案件，即便是終定性為非法傳銷，而不是非法集資，非法所得款項(xiàng)仍然可以追。

　　田文昌：可以追追回來，但如果錢沒了，就沒辦法，如果有，就可以追回來。就是集資詐騙，如果沒有了，想法追，如果沒有了，不是也沒有辦法嘛。

　　國務(wù)院發(fā)展研究中心金融所證券研究室主任范建軍也指出，如果能追回最好，如果追不回來，投資者就只能自認(rèn)倒霉。

　　范建軍：這沒辦法，這是你損失，你痛惜，你應(yīng)該個(gè)人有行為能力的，你是民事主體，你應(yīng)該有識別能力的，這個(gè)國家三令五申的，一個(gè)是非法傳銷，另外一個(gè)是非法集資。法律對非法集資當(dāng)事人進(jìn)行處罰了，該怎么處罰就怎么處罰。如果這個(gè)資金被追回來，當(dāng)然是好了。如果被揮霍了，只能認(rèn)倒霉了。

　　對于是否能夠追回其余的6.1億元，劉正康之子表示，關(guān)鍵要看取決于常德警方的行動(dòng)，因另一主要犯罪嫌疑人劉正鵬，仍在常德警方的全力追捕中。

　　劉正康之子：這個(gè)要看常德公安局的辦事能力了，劉正鵬在香港，沒扣到他人，整個(gè)下線只有他最清楚。

　　由此看來，盡管上海康強(qiáng)的一些投資者并非通過傳銷的方式購買原始股，但也鉆進(jìn)了上�？祻�(qiáng)融資相關(guān)人涉嫌非法集資的圈套，如果不能全部追回，受損失的，恐怕只有投資者自己了。(記者 伍承波)