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小角色大貪腐 女子沉迷賭博挪用80萬醫(yī)保費

2017年04月25日 09:15:36  來源:檢察日報
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  急

  百姓“救命錢”沒了

  “請把收繳的醫(yī)保費盡快上繳市醫(yī)保中心,新年度的醫(yī)保工作即將啟動!”

  2014年12月25日,煤山社區(qū)服務(wù)中心接到河南省汝州市醫(yī)保中心通知,社區(qū)服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)隨即電話聯(lián)系負責(zé)醫(yī)保收費工作的高婷,但她的手機關(guān)機。社區(qū)工作人員立即找到高婷的家,她的家人稱沒看見,不清楚她在哪里。

  “該上繳醫(yī)保費了,人卻聯(lián)系不上,怎么這么蹊蹺?”社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)感到不妙,立即報案。經(jīng)過市醫(yī)保中心核實,煤山社區(qū)服務(wù)中心共有80余萬元醫(yī)保費沒有及時上繳入賬。經(jīng)進一步核實,這部分錢全部由高婷保管,但她已經(jīng)失聯(lián)。

  據(jù)了解,從2014年9月開始,高婷等4人開始征收煤山社區(qū)2015年度城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險費,她任收費組組長,負責(zé)醫(yī)保費征繳、審核、匯總、上報工作,其他人收繳的醫(yī)保費都匯總給她,并由她統(tǒng)一上繳市醫(yī)保中心。

  “醫(yī)保費是老百姓的救命錢,涉及群眾就醫(yī)看病的切身利益,事關(guān)重大,事不宜遲!”汝州市檢察院檢察長劉新義接到案件線索,立即組織干警研判案情。經(jīng)過該院反貪局初查,發(fā)現(xiàn)高婷與男友張召將手機及銀行卡丟棄在家里,兩人攜款潛逃,同時失蹤,涉嫌構(gòu)成挪用公款犯罪。

  2015年初,汝州市檢察院以挪用公款罪對高婷、張召立案偵查,并成立追贓追逃專案組,由主管反貪工作的副檢察長任組長,多名反貪精兵為專案組成員。對于此案,河南省和平頂山市兩級檢察院高度重視,省檢察院將該案作為全省重點督辦案件,積極協(xié)調(diào)提供情報信息。

  逃

  改名易姓跑了

  汝州市檢察院反貪局教導(dǎo)員沈濤接受采訪時介紹,高婷的男友張召無業(yè),兩人屬同居關(guān)系,且生有兩個小孩,尚在幼年,大的不過6歲!皾撎影阜付鄶(shù)會與親屬保持密切聯(lián)系,牽掛年幼的孩子也是人之常情。起初,我們以此作為突破口偵查!狈簇澗种贫ㄗ诽臃桨福环矫娣e極走訪雙方家庭,敦促嫌疑人投案自首;另一方面走訪摸排嫌疑人的社會關(guān)系,從嫌疑人活動規(guī)律中尋找蛛絲馬跡。

  然而,偵查人員數(shù)次到雙方家中,家人均表示案發(fā)后他們沒有與家里聯(lián)系過!皬堈倬哂蟹浅姷姆磦刹槟芰Γ纸苹!鄙驖f,公安機關(guān)的人口信息系統(tǒng)中并沒有他的戶口信息。

  偵查人員通過對嫌疑人過往通話記錄分析,找到張召經(jīng)常聯(lián)絡(luò)的社會人員,從這些經(jīng)常聯(lián)絡(luò)人中得知他具有賭博不良習(xí)氣。再通過走訪看守所、拘留所賭博違法人員等,最終了解到,早在幾年前,他已將戶口信息中的名字更改為“張煜”,“張召”不過是曾用名。

  沈濤談到張召的狡猾程度時說,他將名字改為“張煜”,連他的家人都隱瞞;他從不使用張煜的名字開銀行賬戶,平時使用朋友、親屬名義開賬戶;他經(jīng)常出入外省市,從不用自己的身份證登記住宿;所使用的手機號碼為江西號碼,且機主不是自己。

  長時間沒有女兒的任何音訊,加上張召的劣跡,高家人一度懷疑高婷被張召“殺害”,希望盡快破案。

  此后,凡遇重大節(jié)日,偵查人員就到二人可能出現(xiàn)的居住地、親友住所附近蹲守,也未發(fā)現(xiàn)他們的行蹤。案件偵查一度沒有進展。

  查

  大數(shù)據(jù)深挖嫌疑人

  偵查期間,汝州市檢察院反貪局從人口信息系統(tǒng)僅僅找到高婷和張召身份證上的“大頭照”。不久,偵查人員接到線索,四川、湖北兩省有三人疑似嫌疑人。偵查人員立即奔實地核查,三人面部特征與嫌疑人極為相像,但并不是要找的人。

  案發(fā)一年,嫌疑人的影子都沒找到,案件陷入僵局。偵查人員立即轉(zhuǎn)換偵查方式,進行通信信息數(shù)據(jù)比對尋求突破。2016年初,偵查人員發(fā)現(xiàn),一個安徽省蕪湖市的手機號碼與張某、高某雙方家庭頻繁通話,手機號碼登記在姚某名下。

  “打電話的人會不會是高婷和張召?他們很有可能與姚某存在關(guān)聯(lián)!眰刹槿藛T認為只要找到姚某,就有可能查找到二人的下落。

  2016年4月,專案組成員驅(qū)車趕往安徽,發(fā)現(xiàn)姚某已經(jīng)落戶黑龍江省鶴崗市;輾轉(zhuǎn)來到鶴崗市,而姚某又去了內(nèi)蒙古出差,偵查人員一路追蹤,終于在山西找到了姚某。

  面對偵查人員詢問,姚某表示自己是奇瑞公司職員,負責(zé)貸款購車欠款追償工作,張召、高婷曾貸款購買奇瑞公司的轎車,但后期未能按時還款,他與兩人家庭多次聯(lián)系催促還款。“我們也為尋找他們的下落而苦惱!币δ痴f。就這樣,僅有的一條線索中斷了。

  2016年12月初,偵查人員得知張召潛回汝州,并與他人在一飯館吃過飯,但飯館及周邊均無監(jiān)控設(shè)施;在對這些人通信聯(lián)絡(luò)信息分析后發(fā)現(xiàn),一個尾號為“4003”的手機號碼與張召的朋友陳某等人聯(lián)密切系。

  “4003的號碼會不會是張召持有使用的?”偵查人員推測,并在對陳某的排查中發(fā)現(xiàn),陳某經(jīng)常開一輛車牌號為“豫A9……”的紅色福特轎車。

  盯

  不放過蛛絲馬跡

  偵查人員隨即調(diào)整方案,以追蹤陳某活動軌跡查找張召蹤跡。他們很快查明,陳某和尾號“4003”的手機持有人,于2016年12月12日在陜西西安住宿過,偵查人員立即趕赴西安調(diào)查。

  “5人住宿,只用4張身份證開房,唯獨張召沒有使用身份證登記!比曛菔袡z察院反貪局副局長郭俊坡說,但酒店大廳影像記錄模糊地顯示出張召的影子,“影像顯示他的眉毛與身份證‘大頭照’上的眉毛極為相似,確信他就是我們要找的嫌疑人,4003的手機號碼系張召持有!贝藭r,5人早已離開酒店,但獲得的上述信息令偵查人員興奮。

  由于陳某出行謹慎、晝伏夜出,偵查人員經(jīng)過連續(xù)兩天兩夜的跟蹤,雖未發(fā)現(xiàn)張召的蹤跡,但了解到陳某等人經(jīng)常參加網(wǎng)絡(luò)賭博,長期在河南鄭州的賓館包房賭博。

  12月20日,專案組掌握陳某在鄭州出現(xiàn)的線索,立即調(diào)派精兵強將趕赴陳某落腳的酒店,果不其然,張召的身影同時出現(xiàn)。當(dāng)晚,張召、陳某等共有7人聚集在房間內(nèi)。

  為確保抓捕安全,偵查人員沒有盲目闖入房間,而是在酒店內(nèi)外布控,等待時機抓捕。次日早晨六時左右,張召只身走出酒店來到馬路對面ATM機上取款,說時遲那時快,偵查人員立即沖上去將張召制服。

  當(dāng)偵查人員亮明身份,張召只說了一句:“我沒犯罪,你們抓錯人了。”隨后,他低頭不語。

  擒

  千里迢迢追元兇

  張召歸案后不久,承認了和高婷共同挪用80多萬元公款的犯罪事實,稱錢都用于賭博,因無法彌補漏洞而逃跑。當(dāng)問其高婷的藏身之地時,他稱兩人出逃后分手,只知道高婷跑到廣東打工,他們之間只用QQ、郵箱聯(lián)系,不打電話!拔以诰W(wǎng)上購買過一張叫‘劉桂會’的假身份證快遞給高婷,只知道她在一個藥店打工!

  偵查人員通過張召的支付寶交易記錄查詢到,快遞地址為廣東省佛山市白崗公園,沒有更為具體的地址,且快遞上“劉桂會”的手機已不再使用。

  2017年1月13日,偵查人員來到廣東佛山走訪白崗公園附近的幾家藥店,均稱沒有“劉桂會”此人。在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)查詢發(fā)現(xiàn),一個叫“劉桂會”的人曾在當(dāng)?shù)匾患屹e館住宿,同住的還有一名姓袁的男子。

  偵查人員調(diào)查發(fā)現(xiàn),貴州省六盤山有一位農(nóng)民叫“劉桂會”。經(jīng)綜合判斷,出現(xiàn)在佛山的“劉桂會”極有可能是高婷,并且她很可能和袁某在一起,如果能找到袁某就能找到高婷。

  1月16日,偵查人員趕赴位于湖南衡山腳下的一個山村,這里就是袁某的家。一位村民稱,“劉桂會”和袁某生活在一起,現(xiàn)在就在袁某家中。次日,得知檢察機關(guān)辦案人員已經(jīng)找村里,高婷主動投了案。

  “高婷,你這兩年過得好嗎?”沈濤見到高婷,首先用汝州家鄉(xiāng)話問。剎那間,她淚流滿面,失聲痛哭。

  “我背井離鄉(xiāng),四處打工,隱姓埋名,害怕暴露自己的真實身份,更不敢與家里聯(lián)系。我挪用醫(yī)保費,對不起父老鄉(xiāng)親,對不起父母,更對不起兩個年幼的孩子!备哝迷V說著心中積壓已久的痛苦。

  悔

  都是賭博惹的禍

  張召交代,2013年,他就和高婷商量用高婷收取的醫(yī)保費在網(wǎng)上賭博,如果輸了自己想辦法還。高婷就給了他10萬元,結(jié)果都輸了,他就把車賣了還上10萬元醫(yī)保費。后來,高婷又收取醫(yī)保費15萬元給他賭博,居然賺了10萬元。

  2014年,他們又商量用收取的醫(yī)保費賭博,而且兩人也都在網(wǎng)上賭博。為便于賭博,高婷每收取一筆醫(yī),F(xiàn)金就自己先存起來。兩三個月時間,她將陸續(xù)收取的80余萬元醫(yī)保費用于賭博。

  “輸了那么多錢,我們也還不上,就想到逃跑了!睆堈僬f。

  2014年12月24日晚,平安夜,兩人出逃,在外地租房居住。2015年過完春節(jié)后,高婷跑到廣東打工,張召并未同行,兩人就此分開。

  為了防止被抓,他們減少聯(lián)系,也不使用電話,張召從不使用戶口信息上的真實姓名張煜;高婷出逃后未曾使用過身份證,原來使用的手機號、QQ、微信全部停用,斷絕與親人的一切聯(lián)系,把對兩個幼小孩子的思念埋在心底。

  天網(wǎng)恢恢,疏而不漏。據(jù)汝州市檢察院檢察長劉新義介紹,為偵破此案,偵查人員采集的通信、銀行等各類信息達上百萬條,尋找證人80余人,追捕行程跨越陜黑湘粵皖等十余個省市,足跡遍及大半個中國,行程2萬余公里!胺缸锓肿釉俳苹搽y逃獵人的眼睛,最終必將受到法律的懲處!

  罰

  挪公款難逃法網(wǎng)

  2017年2月21日,張召涉嫌挪用公款一案在汝州市法院公開審理。檢察機關(guān)指控被告人張召伙同高婷挪用公款歸個人使用,進行非法活動,情節(jié)嚴重,應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任,建議對被告人張召判處五年以上有期徒刑。

  法庭審理過程中,公訴人先后出示了各項證據(jù),當(dāng)庭發(fā)表公訴意見,并對被告人及辯護律師的辯護意見逐一答辯,堅持起訴書指控的內(nèi)容,認為被告人張召在共同犯罪中起主要作用,并非從犯。

  庭審現(xiàn)場,被告人張召對檢察機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議,并當(dāng)庭認罪,希望法庭從輕處罰。被告的辯護律師認為被告人構(gòu)成從犯,其并不是國家工作人員身份,僅是因高婷作為國家工作人員挪用了相關(guān)國家資金,才構(gòu)成共犯,懇請在法定刑幅度內(nèi),從輕處罰。

  但被害單位代理人認為,被告人張召參與挪用1萬余戶的醫(yī)療保險金,數(shù)額較大,且至今沒有任何退回,情節(jié)嚴重,給煤山辦事處造成80余萬元的損失。要求對被告人予以重判,對損失部分應(yīng)一并判決。

  2017年3月9日,汝州市法院依法作出判決:被告人張召犯挪用公款罪,判處有期徒刑六年,依法責(zé)令被告人張召與同案犯高婷將其在挪用公款犯罪中的違法所得,依照法院查明的事實及數(shù)額,退賠給相關(guān)被害單位。

  因高婷尚在哺乳期,檢察機關(guān)決定另案延期起訴。(顧武修 鄧少鵬)

[責(zé)任編輯:郭曉康]