美國司法安全部門正協(xié)查陳水扁家族在美資產(chǎn)
中新網(wǎng)9月4日電 針對陳水扁之子陳致中是否在美國弗吉尼亞大學(xué)附近購買住宅及其資金來源流向，臺灣法務(wù)部門已經(jīng)洽請美國司法部等部門協(xié)助調(diào)查，美國司法部除了本身的聯(lián)邦調(diào)查局等單位外，也轉(zhuǎn)請國土安全部協(xié)助。
據(jù)臺灣《中國時報》報道，這是一棟全新的住宅，只有一次買賣紀(jì)錄，且系在最近三十天內(nèi)完成，故尚未向政府登記。各種信息，諸如付款方式等，亦付闕如。面對電話詢問，賣方(即建設(shè)公司)表示不清楚買方是誰；且基于商業(yè)道德，通常賣方亦未便透露買主身份。
另一方面，即使陳致中是事實上的買主，他可以透過紙上公司，或委托信托公司等方式進(jìn)行，不必本人出面，更不必交代資金來源。臺灣朝野即使有再大疑問，也無法在美國領(lǐng)土上奈陳致中何。
但是如果美國政府依法調(diào)查，情形就不一樣。知情人士指出，關(guān)鍵在于犯罪事實是否明確與法定程序是否完備。臺灣方面如果只是提供泛泛的情資，美國政府在法理上難以照辦。如今有了地點等具體事證，等于有了清楚的方向，美國司法單位可以提供協(xié)助。
這位人士表示，雙方合作打擊犯罪，包括打擊洗錢等國際犯罪，過去有良好紀(jì)錄，因此美方樂意協(xié)助臺灣查明此案來龍去脈。
陳水扁家族在美國到底有沒有資產(chǎn)？特偵組除了經(jīng)由臺灣調(diào)查部門的海外系統(tǒng)，并透過管道，請求美國國土安全部協(xié)助調(diào)查。據(jù)了解，已掌握了相當(dāng)具體的資料，扁家在美國的資產(chǎn)，并不是個人名義置產(chǎn)，而是透過銀行代為設(shè)立的投資公司置產(chǎn)，但是，實際的資產(chǎn)持有人，仍是陳水扁家族。
據(jù)了解，特偵組經(jīng)訊問荷蘭銀行理財專員等人后，發(fā)現(xiàn)海外銀行替客戶制作的理財方案，可用“量身訂做”來形容，只要在海外銀行開戶，有足夠的資金，海外銀行的投資規(guī)劃可以做到面面俱到。
據(jù)悉，海外銀行可替客戶設(shè)立一個或數(shù)個紙上投資公司，這樣的投資公司可設(shè)在美國本土，也可能設(shè)在其他國家。然后，透過這些投資或控股公司，購買房地產(chǎn)或存款，甚至投資美國的股市、票券，雖然資產(chǎn)乍看下是公司持有，實際仍是私人資產(chǎn)。
這些紙上公司背后的“老板”，也就是實際資產(chǎn)持有人，可以利用租賃方式使用資產(chǎn)，實際上卻根本不用付資金。這種方式的“理財”，不但使得資產(chǎn)很隱密，還可因資產(chǎn)屬公司持有，享有美國租稅優(yōu)惠。
據(jù)指出，特偵組請求美國國土安全局協(xié)助調(diào)查，包括陳致中夫婦赴美就學(xué)時期，“租住”的房子，是否曾經(jīng)支付租金，追查這些資產(chǎn)是否就是陳水扁家族在美國的資產(chǎn)。
一位負(fù)責(zé)對美交涉的人士說，基于偵查不公開，所以詳情不便透露，但是，“該做的，都在做。”
