亞洲周刊：陳水扁與特偵組大斗法
最新一期香港《亞洲周刊》載文稱，陳水扁洗錢風(fēng)暴越演越烈，扁的策略是把所有責(zé)任推給太太吳淑珍，同時辯稱匯往海外的錢是選舉結(jié)余款，并拖前“總統(tǒng)”李登輝、現(xiàn)任“總統(tǒng)”馬英九下水，稱他們也徇私舞弊；若不幸露餡，無法抵賴，就辯說錢沒放進自己口袋；面對這位律師出身的難纏對手，負(fù)責(zé)偵辦的“最高法院”特偵組見招拆招，雙方展開激烈司法攻防。
文章摘錄如下：
檢方目前已初步掌握扁家洗錢手法，以吳淑珍為核心，透過其胞兄吳景茂、同學(xué)蔡美利家族等上百個人頭賬戶“洗”到國外，手續(xù)簡便，僅需一紙委托書，銀行就會代為操作，由它們代客成立一家紙上公司，經(jīng)營項目包括投資股票、證券、房地產(chǎn)等，如此一來就能透過第三地把資金一步步挪出去，由于扁家海外獲利受益人都是陳家人，包括陳致中、陳幸妤及扁孫女陳潔歆等，所以檢方現(xiàn)在清查洗錢流向的做法是采逆勢操作，從終端往上查，只要受益人是陳家人，即可確定是扁家洗出去的錢。
檢方懷疑陳水扁福爾摩沙基金會也是扁家洗錢的重要管道，該基金會在美、日皆設(shè)有分會，合理懷疑扁家會把臟錢藏在基金會漂白。檢方在清查福爾摩沙資金流向大有斬獲，懷疑法國在當(dāng)中扮演樞紐角色，因為扁政府拉攏法國當(dāng)局非常積極，背后可能涉及龐大的利益交換，已透過“外交部”了解福爾摩沙在該國是否設(shè)有分會。
辦案人員透露，扁政府向法國軍購的意圖十分強烈，今年初爆發(fā)的“鐽震案”，外界質(zhì)疑是假軍購之名，掩護背后駭人的政經(jīng)利益，輿論強烈撻伐，主要就是要向法國采購軍火，當(dāng)時甚至造成“國防部長”李天羽去職。更可疑的是，華航在今年一月二十二日，與法國空中巴士簽訂購買二十架長程中運量A三五零-九零零型客機，也黑影幢幢，被質(zhì)疑購機時間倉促、訂金比例、購買金額過高等，但華航卻執(zhí)意購買，“立委”指控背后有“總統(tǒng)府”黑手介入。檢方懷疑陳水扁一再向法示好，動機絕不單純，極可能是為自己安排后路，在危急時可以尋求法國政治庇護。
這樁國際洗錢丑聞案，因為資金流向太過復(fù)雜，檢方精銳盡出，除了特偵組八位辦案能力一流的檢察官不眠不休(每天最早晚上八點半才下班)投入以外，還調(diào)集調(diào)查局洗錢防制中心十八名干員、金管會十名查帳高手參與辦案，像在打仗一樣，他們有戰(zhàn)略、有戰(zhàn)術(shù)，執(zhí)行后立刻檢討，彼此之間分工細(xì)膩，將扁家資金分為海內(nèi)、海外部分，其中又再細(xì)分為銀行、證券、股票資金等，每個項目都由檢察事務(wù)官做項目整理。辦案人員很有把握地說：“這個案子辦得起來！”
隨著案情輪廓越來越清晰，特偵組偵辦腳步也逐漸加快，最近幾乎每天都有傳訊動作，而且也“已經(jīng)掌握非常有用的東西”。檢方表示，這是決勝關(guān)鍵證據(jù)，強調(diào)包括國際洗錢監(jiān)督組織“艾格蒙聯(lián)盟”提供吳淑珍海外賬戶情資，雖然內(nèi)容屬實，但無法當(dāng)作犯罪跡證，現(xiàn)在案情突破最大關(guān)鍵，就等新加坡等國提供的司法互助數(shù)據(jù)，近年來臺星兩地檢察官交流頻繁，在臺灣提出司法互助請求后，星國立即表示愿意提供協(xié)助，讓案情明朗露出曙光。
由于司法互助資料搜集并非臺灣檢方所能掌握，而且扁家的錢在國際上轉(zhuǎn)了很多手，若其中有一個國家不愿提供臺灣司法互助，就可能影響偵辦進度，換言之，國外提供扁家洗錢數(shù)據(jù)的快慢直接影響偵辦進度。辦案人員直言，“目前缺的只剩時間與司法互助資料”。
國際洗錢過程，既專業(yè)又復(fù)雜，特偵組檢察官剛開始對資金在跨國之間流動一頭霧水，但經(jīng)過包括國民黨“立委”蔡正元、理財專員等專家指點以后，已經(jīng)豁然開朗。檢方透露，目前偵辦重點是把“國務(wù)機要費”案、洗錢案和吳淑珍炒股案連結(jié)起來，“就像找到一具殘缺尸體的膝蓋，還要把手和腳兜起來”。
外界質(zhì)疑扁家巨額的海外秘帳有一部分是扁推動“二次金改”時，獲得好處的企業(yè)老板所“進貢”的錢，所以要先清查“二次金改”幾宗“賄聲賄影”并購案才能證明扁的錢是不法所得，但檢方認(rèn)為，“(二次金改)這部分錢的對價還比較遠，不能碰那個戰(zhàn)場”，為免備多力分，他們已將“二次金改”相關(guān)疑點移交給“調(diào)查局”北機組、洗錢防制中心及臺北市調(diào)查處偵辦，只是這部分的偵辦速度不可能太快，因為金融檢查局長鍾慧貞對檢方的查弊動作態(tài)度消極。
特偵組目前遇到的瓶頸是，扁家不法所得與海外龐大的秘帳，“如何像齒輪一樣，一輪卡一輪”。
辦案人員透露，扁家資金的流向已經(jīng)大致掌握，他們自己也試著繪資金流程圖，“已經(jīng)畫了六、七分”，缺的部分是司法互助數(shù)據(jù)，相信不久就可以把資金扁家流向完整描繪出來。
面對特偵組強大的團隊?wèi)?zhàn)力，扁家能做的就是串供、抵制，例如吳淑珍、吳景茂、陳致中、黃睿靚等全都拒絕授權(quán)查帳。事實上，這并不意外，早在特偵組預(yù)料中，他們也希望扁家最好不要授權(quán)。辦案人員舉“巴紐建交”丑聞案的政治掮客吳思材為例，說明授權(quán)不見得有利偵查，吳雖授權(quán)查帳，但資料調(diào)出來部分不過是全部資料的十分之一而已，“還不如不要授權(quán)”。
檢方進一步指出，一旦獲得查帳授權(quán)，就難再啟動司法互助，也不好天羅地網(wǎng)追查下去，“效果差很多”。辦案人員表示，“陳水扁越不配合，對我們越是利多”，因為民進黨和基本教義派就沒有任何借口聲援扁，檢方可以保有不受政治干擾的純凈辦案空間。
特偵組按照本身的節(jié)奏辦案，雖然他們也觀察輿論動向，但不會隨之起舞，對于外界質(zhì)疑特偵組放任扁家人與親友串供，且不羈押陳水扁等人，有放水之嫌，辦案人員指出：“他們可以千百種方式串供，但有白紙黑字，不要怕！”
原本避居美國的陳致中、黃睿靚夫婦八月二十五日回到臺灣，當(dāng)時輿論幾乎一面倒呼吁檢方應(yīng)立刻將他們押回偵訊，避免讓他們回家串供，輿論甚至舉臺東縣長鄺麗貞假考察真旅游案為例，當(dāng)時檢方毫不遲疑，鄺一下飛機，便遭約談，“臺東地檢署能，何以特偵組不能？”
面臨社會龐大壓力，特偵組承辦的檢察官卻沒有任何一人贊成立刻將陳致中夫婦直接帶回偵訊。辦案人員解釋，這是辦案策略，如孫子兵法所說：“先為不可勝，以待敵之可勝。”簡單說，就是堅持程序正義，不讓對方有任何挑毛病的機會，這是考慮到太違背常理的動作，會讓基本教義派找到反撲的借口。
檢方指出，在機場訊問剛下飛機的陳致中夫婦會引發(fā)疲勞訊問的問題，檢方發(fā)出的傳票是八月二十九日，當(dāng)事人只要當(dāng)天報到即可，而且陳致中夫婦尚無不法證據(jù)，并未正式被列為被告，若在機場帶人，他們可以拒絕，“到時候進也不是，退也不是，場面會很尷尬”。
在檢方與扁大斗法過程中，扁不斷祭出各種政治手段，要讓特偵組威信掃地，查扁大將、特偵組前發(fā)言人朱朝亮首當(dāng)其沖。各種對朱不利傳言陸續(xù)引爆，包括朱在體制外，接受了自稱是日慧法師弟子的張瑋津轉(zhuǎn)來扁家提供的數(shù)據(jù)，且又請張女回話給扁家，請扁交代金錢流向。接著“監(jiān)察院”也有意對朱的屬下涉嫌收賄的一宗陳年舊案進行調(diào)查，并且附帶調(diào)查朱是否涉及包庇。檢方分析，想陳水扁是想“調(diào)虎離山”或“借刀殺人”，迫使朱交出手中案件。
面對律師出身的陳水扁，特偵組仍然胸有成竹：“我不敢講可以辦到一百分，但至少有七十到七十五分，錢的流向一定可以查出來�！币獮榕_灣司法寫下新的一頁。
