臺(tái)媒稱(chēng)陳水扁家涉洗錢(qián)案歸功于瑞士銀行舉發(fā)

　　中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)4月12日消息　據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道，瑞士洗錢(qián)舉報(bào)中心（MROS）發(fā)言人貝蒂昨日告訴臺(tái)灣媒體，該中心在2008年間舉報(bào)的陳水扁家族涉嫌洗錢(qián)，并非該中心懷疑陳水扁貪污，而是陳水扁家在瑞士的銀行報(bào)的案。在得到報(bào)案后，經(jīng)該中心調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，陳水扁家有洗錢(qián)嫌疑，最后才交瑞士司法部門(mén)偵辦。

　　據(jù)瑞士檢察院先前公開(kāi)的文件，2008年8月14日，瑞士聯(lián)邦候補(bǔ)檢察官哈克曼女士發(fā)函給瑞士首都伯爾尼臺(tái)灣辦事處，要求臺(tái)當(dāng)局協(xié)助調(diào)查陳水扁之子陳致中夫婦于2007年向瑞士賬戶(hù)匯入310萬(wàn)美元，涉嫌洗錢(qián)。

　　檢察官哈克曼女士的請(qǐng)求協(xié)助調(diào)查信顯示，黃睿靚在瑞士美林銀行開(kāi)設(shè)兩個(gè)賬戶(hù)；在2007年2月與3月，匯入兩筆來(lái)自新加坡瑞士信貸銀行的2100萬(wàn)美元；同年5月，黃睿靚又委托美林銀行在開(kāi)曼群島代為注冊(cè)BOUCHON LTD公司，并將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)入該公司賬戶(hù)；2007年11月底，陳致中又將1000萬(wàn)美元從蘇黎世的皇家蘇格蘭銀行匯入BOUCHON LTD公司。至此，大筆款項(xiàng)從瑞士轉(zhuǎn)入開(kāi)曼群島的“瑞士美林”賬戶(hù)。

　　瑞士洗錢(qián)舉報(bào)中心表示，因匯款人對(duì)金錢(qián)來(lái)源交待不清及事由不尋常，而瑞士自從1998年4月1日開(kāi)始實(shí)施了反洗錢(qián)法，瑞士當(dāng)局有義務(wù)追查陳家的洗錢(qián)行徑。瑞士洗錢(qián)舉報(bào)中心（MROS）發(fā)言人貝蒂說(shuō)，“瑞士銀行在經(jīng)手涉嫌洗錢(qián)業(yè)務(wù)時(shí)，有義務(wù)向我們提供信息；舉報(bào)中心會(huì)根據(jù)具體情況調(diào)查，如果涉及洗錢(qián)及犯罪，舉報(bào)中心會(huì)上報(bào)瑞士司法部門(mén)”。貝蒂表示，“不管銀行愿不愿意，舉發(fā)是瑞士反洗錢(qián)法的規(guī)定，若不舉發(fā)，未來(lái)查出弊案，銀行要遭懲處”。

　　至于這筆7億臺(tái)幣最近能否匯回臺(tái)灣？臺(tái)媒稱(chēng)目前瑞士檢察官雖已同意將款項(xiàng)匯回臺(tái)灣，但因臺(tái)灣仍有死刑，瑞士當(dāng)局必須保證對(duì)涉案者不實(shí)施死刑的承諾，此外陳水扁家的認(rèn)罪態(tài)度也是7億新臺(tái)幣能否匯回臺(tái)灣的關(guān)鍵。（中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng) 劉海偉）

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