最高法出臺司法解釋：用受賄贓款“理財”屬洗錢

　　最高人民法院10日公布了《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，以依法、有效懲治洗錢，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動等犯罪活動。其中，通過金融機構(gòu)以外的途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的六類行為被認定為洗錢。該司法解釋自11月11日起施行。

　　最高人民法院新聞發(fā)言人、辦公廳副主任王少南介紹，以1997年刑法規(guī)定洗錢罪、2001年規(guī)定資助恐怖活動罪、2006年規(guī)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪為重要標志，當前我國已經(jīng)建立起了相對完備的打擊洗錢、恐怖融資犯罪活動的刑事法律體系。

　　王少南同時指出，我國反洗錢、反恐怖融資工作整體起步較晚，與國際公約要求相比，在洗錢犯罪、恐怖融資犯罪的刑事立法、司法上還存在一些差距和問題，一定程度上制約了刑事司法職能作用的充分發(fā)揮。1997年至今全國法院審理的、以刑法第191條洗錢罪追究刑事責任的洗錢案件僅20余件；2001年刑法第120條規(guī)定資助恐怖活動罪以來尚無一例以此罪追究刑事責任的案件。為此，最高人民法院經(jīng)深入細致調(diào)研，廣泛聽取公安部等有關單位以及專家學者的意見，制定出臺了本司法解釋。

　　王少南介紹，刑法第191條第一至四項規(guī)定主要是針對通過銀行類金融機構(gòu)實施的洗錢行為，對于非通過銀行類金融機構(gòu)特別是通過金融機構(gòu)以外的其他途徑進行洗錢的行為如何認定，實踐部門存在疑慮。對此，《解釋》在刑法規(guī)定的四種洗錢行為之外，明確規(guī)定對以下6種洗錢行為應當依法追究刑事責任：（1）通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（2）通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（3）通過虛構(gòu)交易、虛設債權(quán)債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的；（4）通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（5）通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；（6）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的。

　　按照《解釋》對新界定的六類洗錢行為的規(guī)定，通過投資、經(jīng)營等方式“理財”，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換貪污受賄等犯罪所得及其收益，屬于洗錢。

　　【案例鏈接】

　　2008年8月，重慶市第二中級人民法院對重慶市巫山縣交通局原局長晏大彬受賄、其妻傅尚芳洗錢一案公開宣判。認定晏大彬犯受賄罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；認定傅尚芳犯洗錢罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金50萬元。

　　傅尚芳為掩飾、隱瞞晏大彬非法所得巨額錢財?shù)膩碓春托再|(zhì)，將贓款中的943萬元用于以自己和他人的名義購房（共7處房產(chǎn)，其中包括1座聯(lián)排別墅和1處商鋪）、投資多種金融理財產(chǎn)品和存入其本人的銀行資金賬戶。

　　此案系我國首例宣判的以貪污賄賂犯罪為上游犯罪的洗錢案件。

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[責任編輯：張曉靜]