中國臺(tái)灣網(wǎng)12月4日消息 據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道,臺(tái)北地方法院今天以涉犯圖利、泄密等罪對原陳水扁當(dāng)局“調(diào)查局長”葉盛茂判刑10年。法官在判決書指出,扁家人一連串處理海外資金的作為“認(rèn)定系洗錢行為”,其中部分為貪污“機(jī)要費(fèi)”所得。
據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,臺(tái)北地方法院的判決書指出,葉盛茂于2006年12月6日將澤西島通報(bào)的扁家資產(chǎn)情資通報(bào)給當(dāng)時(shí)的臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人陳水扁后,扁媳黃睿靚隨即于2006年12月21日請瑞士美林銀行人員為她另簽開戶合約,預(yù)備作為資金移轉(zhuǎn)之用。2007年1月 24日,扁家即中止吳淑珍胞兄吳景茂南非標(biāo)準(zhǔn)銀行新加坡分行賬戶的信托關(guān)系,阻斷國際反洗錢組織的追查。
臺(tái)北地方法院判決書還指出,吳淑珍在2002年7月起即陸續(xù)以人頭發(fā)票詐領(lǐng)“機(jī)要費(fèi)”,與吳景茂供詞所稱幫扁家匯錢至海外的時(shí)間點(diǎn)吻合,因此吳景茂幫扁家匯出的7000萬元(新臺(tái)幣 下同)中,應(yīng)有一部分就是“機(jī)要費(fèi)”。
合議庭認(rèn)為,扁家的資金從2006年的1600萬美金增加到2007年的2100萬,與扁家人的收入不符,且在無任何目的性(如投資理財(cái))的情況下,不顧轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)及匯兌損失,于自家人的帳戶之間短期內(nèi)大筆資金互相轉(zhuǎn)移,顯然是單純躲避追查的行為,因此陳水扁夫婦、陳致中夫婦海外資金開戶、銷戶、移轉(zhuǎn)的行為“認(rèn)定系洗錢行為”。
此外,合議庭還認(rèn)定,陳水扁2004年3月20日已連任臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人,臺(tái)灣關(guān)于政治獻(xiàn)金的規(guī)定又于2004年3月31日公布實(shí)施,其中規(guī)定個(gè)人或團(tuán)體收受政治獻(xiàn)金者,以政黨及擬參選人為限。扁家人在臺(tái)灣政治獻(xiàn)金規(guī)定施行后無人有參選行為,理應(yīng)無巨額選舉結(jié)余或政治獻(xiàn)金,但相關(guān)戶頭內(nèi)竟于不到一年增加500萬美金,“可見該資金系重大犯罪不法所得”。(沈鵬)
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