扁家搬元大7.4億仍藏人頭戶 臺檢方進(jìn)行追查
中新網(wǎng)12月18日電 陳水扁家庭自銀行搬到元大馬家請其協(xié)助“理財”的7.4億元(新臺幣，下同)，臺檢方特偵組已查出其中1.7億仍藏在島內(nèi)人頭戶中，已要求馬家集中匯入指定賬戶再換成臺支查扣；至于匯往島外的5.7億，將在近日要求馬家匯回臺灣。特偵組不排除將元大馬志玲改列被告，近日傳喚馬志玲，調(diào)查馬家涉行賄、洗錢案。
據(jù)臺灣《中國時報》報道，特偵組已在上個月，在臺“最高檢察署”辦公室以證人身份傳訊蔡鎮(zhèn)宇，并二度要求元大集團(tuán)少東馬維辰、馬維建兄弟說明。
另外，臺北地檢署偵辦元大證結(jié)構(gòu)債背信弊案，懷疑元大集團(tuán)總裁馬志玲涉嫌主導(dǎo)，日前已列為被告，諭令2000萬元交保并限制出境；檢方17日再度傳喚馬家財務(wù)顧問林明義、元京證曾姓主管兩人，訊后以涉嫌背信、違反“證交法”罪嫌將林、曾兩人改列被告�！�
特偵組查出，元大馬家曾為了購并復(fù)華金案，在2005年間透過前元大證董事杜麗萍贈送2億元水果箱至陳水扁官邸，事后，2億元放入以吳淑珍兄嫂陳俊英名義承租的國泰世華銀行保管室內(nèi)藏放。
2006年，臺北地檢署偵辦陳水扁女婿趙建銘臺開案，引起紅衫軍事件后，陳水扁及吳淑珍擔(dān)心錢會曝光，在商請國泰金控副董事長蔡鎮(zhèn)宇代為處理巨款遭拒后，于同年6月間指示吳景茂、陳俊英夫婦、陳鎮(zhèn)慧與杜麗萍自銀行搬走7.4億現(xiàn)鈔，請元大高層處理。
據(jù)指出，馬家兄弟已供認(rèn)除了他們曾匯18.6萬美金給陳致中作結(jié)婚禮金外，元大高層也曾幫吳淑珍處理金錢事宜，并單純從事投資，但不知那7.4億的來源，也不清楚當(dāng)年致贈扁夫婦的2億元竟會夾雜其間。
另臺北地檢署偵辦元大結(jié)構(gòu)債弊案時，曾在今年7月底兵分十一路搜索元大集團(tuán)查扣大批帳證，但事后，特偵組10月17日再搜索元大集團(tuán)時，欲調(diào)閱元大證的財務(wù)報表，元大方面反映帳證日前已被臺北地檢署查扣，特偵組為查證資金流向，曾向檢方調(diào)卷，發(fā)現(xiàn)杜麗萍、元大馬家及吳淑珍之間的異常資金流向。
