臺(tái)北法院認(rèn)定陳致中曾參與轉(zhuǎn)帳洗錢 移送檢方偵辦

陳水扁之子陳致中。臺(tái)灣《蘋果日?qǐng)?bào)》資料圖

　　中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)12月5日消息　據(jù)臺(tái)灣《蘋果日?qǐng)?bào)》報(bào)道，陳水扁之子陳致中昨被臺(tái)北地院法官認(rèn)定涉嫌洗錢移送檢方偵辦，主要是因他上月到庭作證時(shí)，坦承從前年2月起，多次根據(jù)母親吳淑珍指示，出面替妻子黃睿靚開戶、轉(zhuǎn)帳，法官因此認(rèn)定陳致中夫婦并非只是人頭，而是實(shí)際參與轉(zhuǎn)帳洗錢的被告。

　　另全案審理時(shí)，曾在10月間借提吳淑珍大哥吳景茂出庭，他坦承多次在扁家和理財(cái)專員簽名時(shí)，陳致中、黃睿靚偶爾在場(chǎng)，法官并查明，扁家理財(cái)專員徐立德向臺(tái)檢方供稱：“吳淑珍曾向理財(cái)專員介紹陳致中剛從美國(guó)讀書回來(lái)，也懂信托，未來(lái)信托跟投資的事要陳致中和理財(cái)專員討論�！�
 
　　臺(tái)北地院認(rèn)定，臺(tái)前“調(diào)查局長(zhǎng)”葉盛茂在前年12月15日，把開曼群島提供的扁家洗錢情資面交給陳水扁后，扁家人分析國(guó)際反洗錢組織并未掌握黃睿靚相關(guān)資料，決定改以黃睿靚為名在海外開戶，并由陳致中出面實(shí)際參與開戶、轉(zhuǎn)帳與銷戶事宜，借此切斷國(guó)際反洗錢組織追查。

　　去年2月15日陳致中聽從母命，出面在瑞士替黃睿靚開設(shè)賬戶，并將吳景茂所有海外賬戶資金，分批轉(zhuǎn)帳到黃睿靚名下。然后又進(jìn)一步以黃睿靚為名，在開曼群島開立寶昌公司，最后，扁家的海外7億新臺(tái)幣巨款，全數(shù)轉(zhuǎn)匯到寶昌公司賬戶。

　　而據(jù)陳致中向法官所述，去年11月21日他按照吳淑珍要求，以降低風(fēng)險(xiǎn)為名，把寶昌公司賬戶內(nèi)1000萬(wàn)美金，另轉(zhuǎn)匯到自己名下的蘇黎世銀行賬戶。也就是這次不到6個(gè)月內(nèi)的短期巨額匯款，讓開曼群島金融情報(bào)中心，再次查到扁家洗錢。（高大林）