中國臺灣網(wǎng)12月5日消息 據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道,臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭海外洗錢案,將偵查重點(diǎn)轉(zhuǎn)向陳水扁家庭利用“金改”政策向業(yè)者索賄案情。臺媒傳“國泰世華”蔡鎮(zhèn)宇家族、臺北富邦蔡明忠家族、元大金控馬志玲家族,連同已曝光“中信金控”、開發(fā)金控辜家及“臺北101”陳敏熏等人已分別到案,臺特偵組辦案行動(dòng)可謂“全面開鍘”。
報(bào)道稱,臺特偵組發(fā)言人陳云南5日上午對于外界傳聞檢察官已秘密約談蔡鎮(zhèn)宇等金融控股公司高層人員,追查與陳水扁家匯款情形,沒有承認(rèn)也沒有否認(rèn),他以“不方便說明”一語解釋外界所有的疑惑。
臺特偵組認(rèn)為,無論“一次金改”或“二次金改”,都是必須查辦的范圍,但過濾資金流動(dòng)情形卻發(fā)現(xiàn),每家業(yè)者與陳水扁家的資金往來情形不盡相同,必須按照實(shí)際的匯款情節(jié)據(jù)以偵處。據(jù)透露,外界一直盛傳“只要自首即可免除其刑”的風(fēng)聲,并不正確。
首要目標(biāo)放在追查贓款下落
臺特偵組于陳水扁家洗錢案結(jié)案后,預(yù)備發(fā)動(dòng)第二波針對島內(nèi)金控業(yè)者的偵辦行動(dòng),首要目標(biāo)放在追查贓款的下落,另將根據(jù)個(gè)案追查送錢者是誰?送錢目的為何?對于業(yè)者送錢的動(dòng)機(jī)有無與財(cái)經(jīng)相關(guān)官員利用公務(wù)人員職權(quán)調(diào)整購并政策,進(jìn)行利益輸送有關(guān),都被列為偵辦重點(diǎn)。
據(jù)臺媒了解,特偵組根據(jù)搜證賬證資料,認(rèn)為陳水扁家家產(chǎn)快速累積,與陳水扁家收入不成比例,而金控業(yè)的整并,獲利動(dòng)輒數(shù)以億計(jì),懷疑陳水扁家在陳水扁任內(nèi),大肆向金控業(yè)者索賄款,決定最快在下周洗錢案偵查告一段落后,全力追查扁家向金控業(yè)收賄內(nèi)情。
擬定扁家索賄疑案偵查方針
據(jù)臺媒了解,臺特偵組已擬定追查陳水扁家向企業(yè)索賄疑案的偵查方針,特偵組認(rèn)為,“金改”政策引發(fā)的金融財(cái)團(tuán)間整并案情各異,有的是民股并民股,有的是民股并官股,另有小公司并大公司等違反市場機(jī)制的奇特現(xiàn)象,都有必要逐一查明。(章潘)
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