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臺(tái)媒:“二次金改”未被列入洗錢案首波偵結(jié)范圍

2008年12月05日 23:51 來(lái)源: 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)12月5日消息 據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道,臺(tái)檢方特偵組偵辦陳水扁家海外洗錢疑案,近日以證人身份傳訊多名島內(nèi)金控公司高層,厘清陳水扁家有無(wú)利用“金改”政策向業(yè)者索賄;但據(jù)臺(tái)媒了解,臺(tái)特偵組未將陳水扁任內(nèi)推動(dòng)的“二次金改”列為洗錢案首波偵結(jié)的區(qū)塊。

  報(bào)道稱,臺(tái)特偵組已先后傳訊過(guò)臺(tái)灣“中信金”、開(kāi)發(fā)金辜家及“臺(tái)北101”董事長(zhǎng)陳敏熏、陳敏熏的父母等人作證。外傳連“國(guó)泰世華”蔡鎮(zhèn)宇家族、臺(tái)北富邦蔡明忠家族、元大金控馬志玲家族等也已被特偵組約談,但特偵組主任陳云南今天仍三緘其口,以“不便說(shuō)明”響應(yīng)媒體詢問(wèn)。

  至于國(guó)民黨“立委”邱毅指出,臺(tái)灣前“一銀”董事長(zhǎng)張兆順疑涉嫌幫陳水扁洗錢,特偵組應(yīng)約談張兆順。陳云南答復(fù)媒體詢問(wèn)相關(guān)問(wèn)題時(shí)表示,將視偵查有無(wú)必要而定。

  據(jù)臺(tái)媒了解,臺(tái)特偵組調(diào)查陳水扁家洗錢疑案與企業(yè)疑涉行賄,過(guò)濾資金流動(dòng)情形后,發(fā)現(xiàn)每家業(yè)者與陳水扁家資金往來(lái)情形不盡相同,必須按照實(shí)際的匯款情節(jié),才能認(rèn)定有無(wú)不法對(duì)價(jià)。臺(tái)特偵組專案小組開(kāi)會(huì)后,決定將首要目標(biāo)放在追查相關(guān)款項(xiàng)的下落。

  知情人士表示,早在特偵組偵辦陳水扁弊案前,臺(tái)“高檢署”偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件的檢察官覃正祥,即已整理出一個(gè)金控整并案與政商牽連的輪廓圖,將“中信金”插旗兆豐金、開(kāi)發(fā)金經(jīng)營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪、“復(fù)華金”經(jīng)營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪等案列入,臺(tái)特偵組今年8月啟動(dòng)陳水扁弊案?jìng)赊k后,將這份數(shù)據(jù)列為參考。

  臺(tái)特偵組根據(jù)搜證賬證資料,認(rèn)為陳水扁家資產(chǎn)快速累積,與陳水扁家收入不成比例,必須厘清與龐大利益的金控整并有無(wú)關(guān)聯(lián),但知情人士表示,“二次金改”仍未列在第一波偵結(jié)的范圍內(nèi)。(章潘)

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